큐에이드 · 주주총회소집결의

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큐에이드/주주총회소집결의/(2026.06.30)주주총회소집결의 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2026-07-15 시간 10:00 2. 장소 경기도 화성시 효행구 봉담읍 삼천병마로 1267 에이드타워 4층 교육장 3. 의결권행사기준일 2026-05-29 4. 이사회결의일(결정일) 2026-06-30 -사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) 1 -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 -주주총회 구분 임시주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 금번 임시주주총회와 관련된 자세한 사항은 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다 ※관련공시 2026-05-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 1 이사 선임의 건 - 1-1 기타비상무이사 신준수 선임의 건 - 1-2 기타비상무이사 박현석 선임의 건 - 2 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 2-1 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최낙천 선임의 건 분리선출 2-2 감사위원회 위원이 되는 사외이사 곽소연 선임의 건 분리선출 3 감사위원회 위원 신준수 선임의 건 - 이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 신준수 1974-05 1 재선임 현) 멜론파트너스㈜ 대표 전) 열림파트너스㈜ 부대표 전) 화인자산운용㈜ 상무 박현석 1975-08 1 재선임 현) 주식회사 트러스트하이브 대표 전) SHOPLIVE INC. 대표이사 전) KAKAO CORP 부사장 전) CJ제일제당 상무 전) Meta(페이스북코리아) 상무 사외이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 최낙천 1972-05 1 신규선임 현) KB헬스케어 자문역 전) KB헬스케어 대표이사 전) KB 손해보험 본부장/상무 전) 삼성화재 파트장 전) 삼성금융연구소 수석연구원 - 곽소연 1981-02 1 재선임 현) 홍익대학교 부교수 전) 홍익대학교 조교수 전) City University of Hong Kong 조교수 - 감사위원선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함) 최낙천 1972-05 1 신규선임 사외이사인 감사위원 현) KB헬스케어 자문역 전) KB헬스케어 대표이사 전) KB 손해보험 본부장/상무 전) 삼성화재 파트장 전) 삼성금융연구소 수석연구원 곽소연 1981-02 1 재선임 사외이사인 감사위원 현) 홍익대학교 부교수 전) 홍익대학교 조교수 전) City University of Hong Kong 조교수 신준수 1974-05 1 재선임 사외이사가 아닌 감사위원 현) 멜론파트너스㈜ 대표 전) 열림파트너스㈜ 부대표 전) 화인자산운용㈜ 상무