한중엔시에스 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.0 (주)한중엔시에스 주주총회소집공고 2026년 06월 30일 회 사 명 : 주식회사 한중엔시에스 대 표 이 사 : 김 환 식 본 점 소 재 지 : 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) (전 화) 054-337-5050 (홈페이지) http://www.hjncs.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 허 척 (전 화) 054-337-5050 주주총회 소집공고 (제32기 임시) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제32기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2026년 7월 15일(수) 오전 10:00 2. 장소 : 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실 3. 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안:김상균 사내이사 선임의 건(신규 선임) 4. 배당내역 : 없음 5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주 본인의 신분증 실물(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증 2026년 06월 30일 주식회사 한중엔시에스 대표이사 김 환 식 (직인생략) I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 사외이사(최종욱)(출석률: 100%) 사외이사(배근열)(출석률: 100%) 사외이사(이춘희)(출석률: 92%) 찬 반 여 부 1 2026.01.22 국내 계열회사 ㈜에이치디시에 대한 연대보증 입보의 건 찬성 찬성 찬성 2 2026.01.22 국내 계열회사 ㈜에이치제이퓨처에 대한 연대보증 입보의 건 찬성 찬성 찬성 3 2026.02.11 제 31기 (2025회계년도) 재무제표(이익잉여금처리계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 찬성 찬성 찬성 4 2026.02.11 운전자금 대출 대환 승인의 건 찬성 찬성 찬성 5 2026.03.10 제31기 정기주주총회 개최의 건 찬성 찬성 찬성 6 2026.03.16 시설자금 신규 차입 승인의 건 찬성 찬성 찬성 7 2026.03.26 해외 현지법인(HANJUNG AMERICA CO.)에 대한 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 8 2026.04.13 시설자금 신규 차입의 건(브레이징 설비증설)시설자금 신규 차입의 건(프레스 설비증설) 찬성 찬성 찬성 9 2026.04.21 HANJUNG AMERICA CO. 자금대여의 건 찬성 찬성 찬성 10 2026.05.18 운전자금 대출 대환의 건시설자금 신규 차입의 건 찬성 찬성 찬성 11 2026.06.02 기준일 설정의 건제32기 임시주주총회 개최의 건 찬성 찬성 불참 12 2026.06.24 아이엠뱅크 시설자금 차입의 건아이엠뱅크 무역금융 한도 증액의 건 찬성 찬성 찬성 주1) 상기는 2025년 6월 30일 기준으로 작성하였습니다. 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 내부거래위원회 사외이사 최종욱사외이사 이춘희사외이사 배근열사내이사 허척 2026.01.22 국내 계열회사 ㈜에이치디시에 대한 연대보증 입보의 건 국내 계열회사 ㈜에이치디시에 대한 연대보증 연장의 건 찬성 2026.02.11 국내 계열회사 ㈜에이치제이퓨처에 대한 임대차 계약의 건 찬성 2026.02.26 2025년 4분기 및 4분기 누적 관계회사와의 매출-매입 거래금액 보고의 건 2026년 관계회사와의 경상적 매출-매입 거래금액 한도 승인의 건 국내 계열회사 ㈜에이치디시에 대한 연대보증 연장의 건 찬성 2026.03.10 국내 계열회사 ㈜에이치제이퓨처에 대한 임대차 계약 변경의 건 찬성 2026.03.26 해외 현지법인(HANJUNG AMERICA CO.)에 대한 연대보증 승인의 건 찬성 2026.04.21 HANJUNG AMERICA CO. 자금대여의 건 찬성 2026.05.18 2026년 1분기 및 1분기 누적 관계회사와의 매출-매입 거래금액 보고의 건 찬성 주1) 상기는 2026년 6월 30일 기준으로 작성하였습니다. 2. 사외이사 등의 보수현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 사외이사 3 5,000,000,000 18,000,000 6,000,000 - 주1) 주총승인금액은 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액이며, 사외이사만의 보수한도로 별도 결정한 바 없습니다. 주2) 상기 금액은 1분기 지급총액 기준입니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) (주)에이치디시(계열회사) 매입 등 2026.01.01~2026.06.30