큐에이드 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.0 (주)큐에이드 주주총회소집공고 2026 년 06 월 30일 회 사 명 : 주식회사 큐에이드 대 표 이 사 : 김 희 웅 본 점 소 재 지 : 광주광역시 광산구 사암로 321(월곡동) (전 화) 031-599-6265 (홈페이지) http://www.q-aid.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사(CEO) (성 명) 김 희 웅 (전 화) 031-599-6265 주주총회 소집공고 (제12기 임시주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 7월 15일 (수) 오전 10시 2. 장 소 : 경기도 화성시 효행구 봉담읍 삼천병마로 1267 에이드타워 4층 교육장 3. 회의 목적사항 □ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 신준수 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 박현석 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최낙천 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 곽소연 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 신준수 선임의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석 시 지참물 1) 직접행사 : 본인 신분증 (외국인의 경우 투자등록증) ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.2) 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증, 주주(위임인) 인감증명서 ※ 위임장에 기재할 사항 아래 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다. - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 개인인감(법인의 경우 법인인감) 날인 6. 기타사항 1) 임시주주총회의 일시 및 장소는 불가피한 사유 발생 시 대표이사의 권한으로 변경될 수 있으며, 변경사항이 발생할 경우 홈페이지(http://www.q-aid.co.kr)를 통해 지체 없이 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 2026년 6월 30일 광주광역시 광산구 사암로 321(월곡동) 주식회사 큐에이드 대표이사 김희웅 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 사외이사 성명 곽철승(출석률:100 %) 곽소연(출석률:100 %) 찬 반 여 부 1 2026.02.12 - 보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제1호 의안 : 2025년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제2호 의안 : ESG위원회 규정 일부 개정의 건 -찬성찬성 -찬성찬성 2 2026.02.26 - 보고사항 1 : 2026년 연간 및 1/4분기 내부거래 한도 설정 보고의 건 - 제1호 의안 : 현대렌탈케어 계약 체결 승인의 건 -찬성 -찬성 3 2026.03.12 - 보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건- 제1호 의안 : 2025년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건- 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 :사내 이사 후보 추천의 건- 제4호 의안 :이사의 연간 보수한도 설정의 건- 제5호 의안 : 제11기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 -찬성찬성찬성찬성찬성 -찬성찬성찬성찬성찬성 4 2026.03.27 - 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건- 제2호 의안 : 본점소재지 변경의 건 찬성찬성 찬성찬성 5 2026.05.12 - 보고사항 1 : 2026년(제12기) 1/4분기 재무제표 보고의 건- 보고사항 2 : 2026년 내부회계관리제도 변화관리 및 설계평가 보고의 건- 보고사항 3 : 감사 대체 수행 현황 보고의 건- 제1호 의안 : 제12기 임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건- 제2호 의안 : 내부회계관리제도 규정 일부 개정의 건 ---찬성찬성 ---찬성찬성 6 2026.06.30 - 보고사항 1 : 콜옵션 행사에 따른 사채권자 변경 보고의 건- 보고사항 2 : 회생담보권 대위변제 보고의 건 - 제1호 의안 : 이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건- 제2호 의안 : 제12기 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 --찬성찬성 --찬성찬성 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 곽철승(위원장)곽소연신준수 2026.02.12 - 보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제1호 의안 : 2025년 수익인식 매출 승인의 건- 제2호 의안 : 2025년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 -가결가결 2026.03.12 - 보고사항 1 : 외부감사인과의 커뮤니케이션- 보고사항 2 : 2026년 내부회계관리제도 운영계획 보고- 제1호 의안 : 2025년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건- 제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건- 제3호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건- 제4호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 --가결가결가결가결 2026.05.12 - 보고사항 1 : 2026년(제12기) 1/4분기 재무제표 보고의 건- 보고사항 2 : 2026년 내부회계관리제도 변화관리 및 설계평가 보고의 건- 보고사항 3 : 내부회계관리제도 일부 개정 보고의 건- 보