오에스피 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

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주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 주식회사 오에스피 정 정 신 고 (보고) 2026년 06월 30일 1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026.06.26 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 4.자금조달의 목적 발행가 계산 원단위 미만 오류에 따른 단순 오기 운영자금(원)2,377,349,088 운영자금(원)2,378,805,797 6. 신주발행가액 보통주식(원)1,632 보통주식(원)1,633 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 정정 전 1)정정 후 1) 정정 전 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 신주발행가액 산정방법 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 원 단위 미만은 절사하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 06월 19일 62,237 123,012,060 청약일전 제5거래일 2026년 06월 22일 59,833 113,456,456 청약일전 제4거래일 2026년 06월 23일 91,208 150,322,123 청약일전 제3거래일 합 계 213,278 386,790,639 - 기준주가(가중산술평균주가) 1,813.55 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 1,632 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '26년 '27년 '28년 이후 합계 운영자금 운영자금 2,377,349,088 - - 2,377,349,088 1) 정정 후 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 신주발행가액 산정방법 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 원 단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 06월 19일 62,237 123,012,060 청약일전 제5거래일 2026년 06월 22일 59,833 113,456,456 청약일전 제4거래일 2026년 06월 23일 91,208 150,322,123 청약일전 제3거래일 합 계 213,278 386,790,639 - 기준주가(가중산술평균주가) 1,813.55 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 1,633 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '26년 '27년 '28년 이후 합계 운영자금 운영자금 2,378,805,797 - - 2,378,805,797 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 06월 26일 회 사 명 : 주식회사 오에스피 대 표 이 사 : 강 재 구 본 점 소 재 지 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지로2길 11 (전 화) 041-734-8445 (홈페이지)http://www.osppetfood.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강재구 (전 화) 070-5046-4593 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 1,456,709 기타주식 (주) - 2. 1주당 액면가액 (원) 1,000 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 7,283,547 기타주식 (주) - 4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) 2,378,805,797 채무상환자금 (원) - 타법인 증권취득자금 (원) - 기타자금 (원) - 5. 증자방식 제3자배정증자 ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 - 주식의 내용 - 기타 - 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,633 기타주식 (원) - 7. 기준주가 보통주식 (원) 1,813 기타주식 (원) - 7-1. 기준주가 산정방법 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'제5-18조 제1항 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제10조 [신주인수권] 9. 납입일 2026년 07월 07일 10. 신주의 배당기산일 2026년 01월 01일 11. 신주권교부예정일 - 12. 신주의 상장 예정일 2026년 07월 20일 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오 - 현물출자가 있는지 여부 아니오 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 아니오 - 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) - 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) - - 납입예정 주식수 - 14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음 15. 이사회결의일(결정일) 2026년 06월 26일 - 사외이사 참석여부 참석 (명) 0 불참 (명) 1 - 감사(감사위원) 참석여부 불참 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모 발행 (1년간 보호예수) 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오 시작일 - 종료일 - 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 신주발행가액 산정방법 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 원 단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부