✦ 쉽게 풀면
임시주주총회 개최(2026.8.14), 사내이사 고준 선임 안건 상정
- —임시주주총회를 2026년 8월 14일 09:00 서울 마포구 애경타워 7층에서 개최
- —의결권행사기준일은 2026년 7월 16일, 이사회 결의일은 2026년 6월 29일
- —사외이사 3명 참석, 불참 0명으로 이사회 소집 결의 완료
- —신규 선임 사내이사 고준(1973년생)은 에이케이홀딩스 대표이사 출신, 임기 3년
현재 1명의 상근이사 선임을 통해 경영진 체제를 개편하려는 사안으로, 신임 이사의 경력은 에이케이그룹 계열사 경영 경험과 인사·전략기획 배경을 갖춘 구성
의결권행사기준일 주주총회에서 투표 권리를 갖는 주주를 확정하는 기준이 되는 날짜
사내이사 회사 내부에서 임원으로 근무하며 경영에 참여하는 이사
원문 공시
애경케미칼/주주총회소집결의/(2026.06.29)주주총회소집결의 주주총회소집 결의 1. 구분 임시주주총회 2. 일시 2026-08-14 09 : 00 3. 장소 서울특별시 마포구 양화로188 애경타워 7층 아라움홀 4. 의결권행사기준일 2026-07-16 5. 이사회결의일(결정일) 2026-06-29 - 사외이사 참석여부 참석(명) 3 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상근이사 1명을 선임하고자 하는 사항입니다. ※ 관련공시 2026-06-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 1 이사 선임 승인의 건 후보 : 사내이사 고준 [이사선임 세부내역] 성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 고준 1973-05 3 신규선임 현) 에이케이홀딩스(주) 대표이사 전) 에이케이플라자(주) 대표이사 전) 에이케이홀딩스(주) 팀장(인사, 전략기획) 전) Korn Ferry International Partner 전) Russel Reynolds Associate Director
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